Twee Zuid-Afrikaanse broers zijn verdwenen met bijna €2 miljard aan bitcoin in wat de grootste cryptoroof ooit zou kunnen zijn Isabelle Lee, Bob Heurman 24 jun 2021
Fiscus in de problemen door illegale zwarte lijst – mensen die daarop stonden moeten aanslag kunnen aanvechten Bob Heurman 21 jun 2021
Na ING en ABN AMRO heeft justitie nog een bank in het vizier vanwege gebrekkige controle op witwassen ANP 11 jun 2021
Hoe een Bulgaarse ‘Cryptoqueen’ een piramidespel van $4 miljard opzette en ervandoor ging met 230.000 bitcoins Will Daniel 20 mei 2021
Boyan Slat waarschuwt dat The Ocean Cleanup geen eigen ‘coin’ heeft – cryptofraude neemt toe en fraudeurs worden steeds inventiever Bob Heurman 14 mei 2021
Advocatenkantoor NautaDutilh verdacht van witwassen bij faillissement van modegroep FNG ANP 11 mei 2021
Pels Rijcken stelt speciale bestuurder aan voor naleving regels – die moet de rust herstellen na miljoenenfraude bij het advocatenkantoor ANP 14 apr 2021
Een Duitser is naar eigen zeggen voor €470.000 opgelicht nadat hij in een cryptoscam rond Elon Musk trapte Mia Jankowicz 17 mrt 2021
Bunq trekt zich kritiek van Consumentenbond aan en activeert razendsnel IBAN-Naam-check tegen oplichting Business Insider Nederland 09 feb 2021
Goldman Sachs verlaagt beloning topman David Solomon vanwege fraudeschandaal, maar hij krijgt nog altijd $17,5 miljoen ANP, Business Insider Nederland 27 jan 2021
