Trustkantoor TMF krijgt boete van ruim €3 miljoen vanwege tekortschietende controle op risico van witwassen ANP, Business Insider Nederland 15 jun 2023
Banken gaan minder vaak op witwassen controleren en leggen focus meer op personen met hoog risico ANP 31 mei 2023
Vier bankiers, een cellist en een Russische president – geen slechte grap, maar een witwaszaak van €47 miljoen Tom Porter 10 mrt 2023
Kabinet wil banktransacties vanaf €100 laten monitoren en lijkt doof voor kritiek – ING verlaagt daglimiet in strijd tegen criminaliteit Business Insider Nederland, ANP 01 feb 2023
5 arrestaties bij cryptodienst Bizlato: verdachten zouden voor €1 miljard aan Russische roebels hebben witgewassen ANP 23 jan 2023
Jumbo haalt recordomzet van ruim €10 miljard, ondanks dramatisch jaar met witwasaffaire rond topman ANP 03 jan 2023
EU scherpt regelgeving voor de cryptomarkt mogelijk aan met verbod op zogenoemde ‘privacy coins’ die witwassen makkelijker maken Carla Mozée 16 nov 2022
‘Tonnen aan cash in beslag genomen bij inval in woonhuis Jumbo-topman Frits van Eerd’ Business Insider Nederland 02 nov 2022
