Heb je veel zeggenschap over een bv, stichting of vereniging: dan moet je actie ondernemen vóór 27 maart, anders kun je boete krijgen Business Insider Nederland 17 feb 2022
Cybercriminelen wasten in 2021 minimaal €7,7 miljard aan cryptomunten wit, blijkt uit onderzoek Dennis Wilman 27 jan 2022
Oprichter Loterijverlies veroordeeld tot twee jaar cel wegens verduistering, witwassen, valsheid in geschrifte en belastingfraude ANP 27 dec 2021
Rabobank doet nog altijd te weinig tegen witwassen en kan opnieuw maatregelen van De Nederlandsche Bank verwachten ANP 15 nov 2021
Coffeeshops gaan 1000% meer betalen voor een zakelijke ABN-rekening – de bank belast witwascontroles door aan risicoklanten Herwin Thole 28 okt 2021
De EU wil anonieme cryptoportemonnees verbieden om witwassen tegen te gaan Isabelle Lee, ANP 21 jul 2021
Cryptobeurs Binance verdacht van meewerken aan witwassen en belastingontduiking – Amerikaanse autoriteiten starten een onderzoek ANP, Business Insider Nederland 14 mei 2021
ABN Amro schikt voor bijna half miljard met Openbaar Ministerie om gebrekkige controle op witwassen – voormalig topman Zalm verdachte ANP, Business Insider Nederland 19 apr 2021
UBS zou interne discussies voeren over de positie van topman Ralph Hamers nu hij toch wordt vervolgd voor de witwasaffaire bij ING ANP 22 dec 2020
Grootbanken faalden wereldwijd om $2.000 miljard aan dubieuze transacties te onderscheppen – Poolse dochter van ING ook genoemd ANP, Business Insider Nederland 20 sep 2020
