Justitie start zaak tegen Rabobank vanwege vermeende gebrekkige controle op witwassen ANP 09 apr 2025
De Volksbank op de vingers getikt door DNB wegens gebrekkige controle op witwassen: boetes van in totaal €20 miljoen ANP 30 jan 2025
FIOD en politie halen twee cryptoplatforms offline waar geld op witgewassen zou worden en nemen voor €7 miljoen aan cryptovaluta in beslag ANP 26 sep 2024
6 dingen die je moet weten over het proces tegen voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd Business Insider Nederland 16 sep 2024
Duurzame bank Triodos van strafbankje af bij DNB: monitoren witwassen gaat weer beter ANP 14 mrt 2024
Witwassen van via hacks gestolen cryptomunten neemt verder toe in komende 2 jaar: aanpak van criminelen blijkt lastig Business Insider Nederland 18 dec 2023
Sekswerkers kunnen makkelijker zakelijke bankrekening openen, al betalen klanten liever contant Business Insider Nederland, ANP 24 nov 2023
FIOD trof 104 bankbiljetten van €500 en 253 biljetten van €200 bij voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd Business Insider Nederland 13 sep 2023
Trustkantoor TMF krijgt boete van ruim €3 miljoen vanwege tekortschietende controle op risico van witwassen ANP, Business Insider Nederland 15 jun 2023
