valutafraude

In de Verenigde Staten worden banken hard aangepakt vanwege handelspraktijken waarbij is gesjoemeld met valutakoersen. Amerikaanse claimadvocaten sluiten niet uit dat ze het vizier ook op Europa richting, inclusief Nederland. Het internationale valutaschandaal draait om de manier waarop banken geld verdienen met het vaststellen van wisselkoersen. Handelaren van banken hebben hierbij ingespeeld door in te spelen op vaste afrekenmomenten voor wisselkoersen die grote beleggers zoals pensioenfondsen gebruiken om hun beleggingsportefeuilles te waarderen.

‘Claimadvocaten valutamanipulatie kijken ook naar Nederlandse banken’

22 sep 2015

Enkele grote internationale banken hebben schikkingen getroffen met de autoriteiten in de Verenigde Staten over de afwikkeling van het schandaal rond de manipulatie van wisselkoersen. De boetes belopen in totaal zo'n 5,8 miljard dollar (5,2 miljard euro), werd woensdag bekendgemaakt. De Amerikaanse banken Citigroup en JPMorgan Chase en hun Britse branchegenoten Barclays en Royal Bank of Scotland (RBS) bekennen schuld aan het manipuleren van valutakoersen. De schikkingen die de vijf genoemde banken hebben getroffen met justitie tellen op tot ruim 2,7 miljard dollar. De Federal Reserve legde daarnaast nog eens 2,9 miljard dollar aan boetes op, plus een geldstraf van 205 miljoen dollar aan Bank of America. UBS bekent schuld Het Zwitserse UBS werkte als eerste mee aan dat onderzoek en is niet bestraft, maar kreeg wel een boete opgelegd wegens fraude met rentetarieven. UBS zal in totaal 545 miljoen dollar (491 miljoen euro) overmaken naar de autoriteiten in de Verenigde Staten. Daarvan is 342 miljoen dollar bestemd voor de Federal Reserve met betrekking tot de wisselkoersfraude. Daarbij komt nog eens 203 miljoen dollar in de Libor-zaak, nadat de bank een eerdere overeenkomst met aanklagers in de VS had geschonden. De bank hoopt dat nu een punt kan worden gezet achter de dossiers over de slepende fraudezaken. Onder meer hoopt de bank door samen te werken met de autoriteiten dat verdere boetes zullen uitblijven. UBS kreeg in december 2012 vanwege de Libor-fraude al een boete van 1,7 miljard dollar. In totaal heeft de bank nu al 2,8 miljard dollar betaald aan boetes en schikkingen na dubieuze praktijken in de internationale valutahandel en met betrekking tot interbancaire rentetarieven voor eigen gewin. Het financiële concern benadrukte dat de nieuwe strafmaatregelen geen effect zullen hebben op de resultaten van het tweede kwartaal. Ook benadrukte de bank dat verschillende handelaren vanwege de fraudezaken al ontslagen of op non-actief zijn gesteld. Rabobank was ook betrokken bij de Libor-fraude. Rabo moest een boete betalen van 774 miljoen euro. Andere banken zijn eveneens bestraft in de zaak.

En daarmee is de kous af: grote banken schikken valutafraude voor 5,8 miljard dollar

20 mei 2015

Financiële instellingen moeten meer maatregelen nemen om een nieuwe Liboraffaire te voorkomen. Bij dat schandaal, dat in 2013 aan het licht kwam, manipuleerden banken rentetarieven. Maar ook valutakoersen en grondstoffenprijzen brengen risico's met zich mee die de instellingen nog onvoldoende beheersen. Dit concluderen De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een woensdag verschenen rapport (pdf). De toezichthouders verwachten dat professionele marktpartijen de risico’s van manipulatie met deze 'benchmarks' onderkennen en beheersen en actief werk maken van een cultuuromslag. "Het belang daarvan is door de Liboraffaire en het recente valutaschandaal nogmaals onderstreept", aldus het gezamenlijke rapport. De toezichthouders deden onderzoek bij tien banken en vijftien andere financiële en niet-financiële instellingen. Liborschandaal raakte Rabobank Ook Nederlandse banken raakten destijds verwikkeld in het Liborschandaal. Rabobank moest een boete betalen van 774 miljoen euro wegens betrokkenheid bij de affaire. Twee voormalige handelaren van Rabobank werden in New York aangeklaagd in verband met het schandaal rond de manipulatie van het interbancaire Liborrentetarief. Topman Piet Moerland vertrok uiteindelijk bij de bank naar aanleiding van de fraude. Voortgang controleren Nog steeds kunnen handelaren te veel hun eigen gang gaan, vinden de toezichthouders. Die doen in het rapport dwingende aanbevelingen aan de financiële instellingen om meer greep te krijgen op de risico's. DNB en AFM zullen in de loop van dit jaar beoordelen of de instellingen voldoende voortgang boeken in de verbetering van risicobeheersing. De AFM heeft sinds dit jaar de bevoegdheid op te treden tegen manipulatie van benchmarks. Behalve het opleggen van bestuurlijke boetes is nu ook strafvervolging mogelijk.

‘Nederlandse banken nog steeds kwetsbaar voor valuta- en renteschandalen’

11 feb 2015

De Bank of England (BoE) heeft zijn belangrijkste valutahandelaar op straat gezet vanwege ,,ernstige misdragingen". Dat maakte de bank woensdag bekend. BoE ontkent dat het ontslag te maken heeft met het valutaschandaal waarvoor meerdere banken eerder op woensdag een schikking troffen. BoE schorste de handelaar in maart vanwege vermeende manipulatie van wisselkoersen voor handelaren. Dinsdag werd hij ontslagen. ,,Het ontslag van werknemer is gerelateerd aan intern beleid en niet aan valutahandel", zo benadrukte de bank. BoE meldde eerder dat een onderzoekscommissie geen bewijs had gevonden bij de bank dat medewerkers betrokken zouden zijn geweest bij het valutaschandaal. Een vijftal banken werd daarvoor wel beboet omdat zij onvoldoende toezicht hielden op hun werknemers die zich bezighielden met valutahandel.

Britse centrale bank ontslaat belangrijkste valutahandelaar

12 nov 2014

Banken schikken in valutaschandaal

12 nov 2014

Royal Bank of Scotland (RBS) dreigt het thuisland te verlaten als de Schotten bij het referendum voor onafhankelijkheid stemmen. Dat meldde de bank donderdag. RBS, dat al ruim 300 jaar Schotland als thuisbasis heeft, vreest onder meer grote wijzigingen in de regelgeving waaraan de bank moet voldoen. De daarmee gepaard gaande onzekerheid kan gevolgen hebben op de financiële gezondheid, de operationele resultaten en de vooruitzichten van het bedrijf, zo stelt RBS in een verklaring. RBS is overigens niet het eerste bedrijf dat aankondigde bij een Schots 'ja' het land de rug toe te keren. Eerder meldden onder meer financieel concern Lloyds en verzekeraar Standard Life hun positie in Schotland te heroverwegen. Later op donderdag zei ook de Schotse bank Clydesdale, dat onderdeel is van de National Australia Bank, uit Schotland te vertrekken als de ja-stemmers hun zin krijgen. Ook oliemaatschappij BP mengde zich al in de discussie. BP stelde dat de winning van gas en olie voor de Schotse kust beter gedijt in de huidige situatie, waarbij het land onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk. Het is overigens nog maar de vraag of de ja-stemmers de overhand krijgen. Volgens de meest recente peiling zijn de nee-stemmers vooralsnog in de meerderheid. Britse politieke zwaargewichten hebben zich de afgelopen dagen nadrukkelijk ingezet om de Schotten ervan te overtuigen dat zij beter af zijn als onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. De Schotten mogen op 18 september stemmen of zij de huidige band met Londen willen behouden.

‘Groot Brits onderzoek naar valutafraude’

20 jul 2014

De Nederlandse bevolking is in het eerste kwartaal van 2024 met 19.800 inwoners gegroeid, 7.600 m

We geven je wat alternatieve opties om of met Windows 10 te blijven werken of om toch over te sta

In 2023 waren er maar liefst 80 procent meer overnachtingen. Nederlanders (her)ontdekten de campi

Google en Microsoft investeren volop in artificial intelligence en claimen dat dit z’n vruc

Lara Trump says the RNC has been working hard to tackle voter fraud ahead of the upcoming electio

Microsoft and Alphabet reported quarterly earnings that beat Wall Street's expectations. Thei