Jacht op zwartspaarders: fiscus krijgt via Duitse minister info van klokkenluider bij Zwitserse bank

De Belastingdienst en opsporingsdienst FIOD willen dolgraag de verborgen miljoenen van Nederlanders op buitenlandse bankrekeningen opsporen. Daarvoor doen ze grootschalig onderzoek, waarbij ze meer dan honderd miljoen transacties van buitenlandse rekeningen analyseren. Dat vertelt FIOD-directeur Hans van der Vlist donderdag tegenover NRC Handelsblad. De Belastingdienst verzamelde van drie jaren alle betalingen die in Nederland zijn gedaan met buitenlandse bankpassen en filterde toeristen eruit. Vervolgens werden betalingen van duizend bankkaarten aangemerkt als verdacht, omdat het ging om opvallende of grote aankopen. "Een auto, een duur horloge, of ze hebben grote bedragen gepind", zegt Van der Vlist. "We weten nog niet wat op al die rekeningen staat." De gegevens van die duizend zijn doorgespeeld aan de FIOD, die er verder induikt. De identiteit van de personen is nog onbekend, maar daar kan de opsporingsdienst volgens de directeur achterkomen. De personen kunnen rekenen op een boete of zelfs vervolging. De onderzoeksmethode is niet onomstreden. Er lopen nog strafzaken over, schrijft NRC. Ook andere manieren die de fiscus gebruikt om zwartspaarders te pakken, liggen onder vuur. Zo verloor de Belastingdienst begin dit jaar een rechtszaak van Nederlandse zwartspaarders over het gebruik van anonieme tipgevers. Omdat de fiscus de naam van de tipgever over de geheime tegoeden niet wilde vrijgeven, stelde het gerechtshof in Arnhem de spaarders in het gelijk gesteld en de belastingaanslagen vernietigd. Boete voor zwartspaarders De jacht op zwartspaarders is de afgelopen jaren toegenomen. De Belastingdienst heeft sinds 2002 zeker 8 miljard euro getraceerd bij zwartspaarders. Dat leverde de fiscus tot nu toe 1,6 miljard euro op dankzij naheffingen en boetes. In 2002 werd de zogeheten inkeerregeling van kracht. Deze regeling is bedoeld voor mensen met veel spaargeld op een buitenlandse bankrekening die daarover geen belasting betalen. Wie zich alsnog meldt bij de Belastingdienst hoeft minder boete of soms zelfs geen boete te betalen over het zwarte geld. Volgens NRC hebben tot nu 29.000 mensen van die regeling gebruik gemaakt. De afgelopen jaren is de regeling herhaaldelijk verlengd. Sinds 1 juli 2014 kan de fiscus zwartspaarders een boete opleggen tussen de 30 procent en 300 procent van het verzwegen vermogen. Zie hier voor meer uitleg van de Belastingdienst. De boete varieert, afhankelijk van de situatie: zwartspaarders die zelf hun vermogen aanmelden, krijgen een lagere boete opgelegd, vergeleken met degenen die alsnog door de fiscus worden getraceerd.

Foto: ANP

De Belastingdienst heeft van zijn Duitse collega’s uit Noord-Rijnland-Westfalen informatie gekregen over Zwitserse banksaldo’s van Nederlanders.

Dat meldt De Telegraaf zaterdag op basis van de minister van Financiën van de Duitse deelstaat Norbert Walter-Borjan. Hij kocht usb-sticks en cd-roms met vertrouwelijke informatie van een klokkenluider bij een Zwitserse bank.

In ruil voor de informatie verwacht de bewindsman wel iets terug van ons land. “Ja, ik verwacht dat Nederland het ons ook vertelt als ze belangrijke aanwijzingen hebben die ons verder helpen”, zegt de Duitser in een interview met De Telegraaf.

Hij doelt daarbij onder meer op informatie over de mogelijke betrokkenheid van Nederlandse financiële instellingen bij het wegsluizen van miljoenen aan Duits belastinggeld. Door een truc met de handel in aandelen werd geld aan het zicht van de Duitse fiscus onttrokken.

Walter-Borjan bepleit veel meer Europese samenwerking in de strijd tegen belastingontduiking.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl

  • Maximaal €3.000 contant betalen is te weinig, €10.000 moet kunnen, vinden coalitiepartijen

    De limiet voor 3000 euro op contante betalingen die het kabinet wil invoeren, is “te rigide

  • Lage hypotheekrente? Dit zijn 4 andere voorwaarden om op te letten

    Naast de hypotheekrente zijn ook andere hypotheekvoorwaarden van belang. Business Insider Nederla

  • Waarom de Volvo EX90 nét niet de perfecte auto is: dit moet je weten over de elektrische SUV

    Business Insider Nederland testte de Volvo EX90 in Californië en ontdekte waarom de elektrische S

  • De Lightyear One wordt geveild uit de boedel van de failliete automaker – oorspronkelijk kostte dit model €250.000

    Uiteindelijk werd er slechts één Lightyear One volledig gebouwd, die ook een typegoedkeuring kree

  • beurs beleggen vergrijzing

    De wereldbevolking vergrijst: dat is slecht nieuws voor aandelen, volgens beursstrategen van JPMorgan

    Als het aandeel van 65-plussers in de wereldbevolking stijgt, kan dat gemiddelde rendementen op d

  • beurs beleggen

    De beurs gaat 8 zware weken tegemoet, maar daarna volgt een eindejaarsrally, volgens een bekende strateeg op Wall Street

    Volgens de doorgaans optimistische beleggingsstrateeg Tom Lee van Fundstrat zal de aandelenmarkt

  • Wereldwijde groei dividendbetalingen zet door: deze 10 bedrijven keerden het meeste uit in het tweede kwartaal

    Janus Henderson verwacht voor 2024 dat bedrijven wereldwijd een recordbedrag van 1.740 duizend do

  • The US Navy is about to launch a submarine built for a mixed-gender crew, the first of its kind

    The USS New Jersey, designed for a co-ed crew, is set to join the US fleet on Saturday. A ban on

  • Harris and Trump face off for the first time tonight, but some corners of the business world are already over it

    This post originally appeared in the Insider Today newsletter. You can sign up for Business Insid

  • 2 op 5 jonge volwassenen wil als 62-jarige met pensioen – dit heb je nodig aan vermogen om jezelf een uitkering van €1.500 per maand te geven

    Wie vroeg met pensioen wil, heeft er wel voordeel bij om vroeg te beginnen met het opbouwen van v