Ivanka Trump en Donald Trump junior gedagvaard in fraudeonderzoek naar het vastgoedbedrijf van hun vader ANP 03 jan 2022
Oprichter Loterijverlies veroordeeld tot twee jaar cel wegens verduistering, witwassen, valsheid in geschrifte en belastingfraude ANP 27 dec 2021
Toezichthouder waarschuwt voor nepaanbiedingen rond Black Friday – soms zijn producten helemaal niet goedkoper ANP 24 nov 2021
Een tiener die wordt verdacht van het stelen van €32 miljoen aan cryptomunten, gebruikte een deel voor de aanschaf van een zeldzame gebruikersnaam – dat werd hem fataal Carla Mozée, Business Insider Nederland 19 nov 2021
Belastingdienst schond jarenlang de privacywet met zwarte lijst: ‘Excuses en vergoedingen zijn op hun plaats’ ANP 29 okt 2021
Oplichters maakten €30 miljoen buit bij een bank in de Verenigde Arabische Emiraten door de stem van een CEO te vervalsen met ‘deep voice’-technologie Business Insider Nederland 15 okt 2021
Een Britse ‘bitcoinminer’ moet ruim een jaar de cel in omdat hij voor tienduizenden euro’s illegaal stroom heeft afgetapt Carla Mozée 14 okt 2021
Schade beleggingsfraude neemt fors toe dit jaar tot €18 miljoen Business Insider Nederland, ANP 04 okt 2021
De cryptomarkt is vol van ‘DeFi’, financiële transacties waar geen bank of notaris meer aan te pas komt – toezichthouders vrezen een nieuw walhalla voor het witwassen van crimineel geld Business Insider Nederland 15 sep 2021