Jumbo-topman Frits van Eerd zou als verdachte zijn aangehouden in witwasonderzoek ANP, Business Insider Nederland 14 sep 2022
Justitie doet 9 aanhoudingen in witwasondezoek: huiszoeking bij Jumbo-topman Frits van Eerd ANP 13 sep 2022
Spaanse justitie eist 8 jaar cel tegen Shakira wegens jarenlange belastingontduiking: zangeres zegt dat ze op Bahama’s woonde ANP 29 jul 2022
Theranos-oprichter Elizabeth Holmes getuigt niet in het fraudeproces tegen haar ex-vriend en voormalige zakenpartner, Ramesh ‘Sunny’ Balwani Sarah Jackson 07 jun 2022
Cryptohandelsplatform Bitvavo gaat dekking bieden tot €100.000 per persoon tegen hackers: dit zijn 5 opmerkelijke crypto-roofovervallen Business Insider Nederland 07 jun 2022
‘Snel geld te verdienen’ met publiek zorggeld: de pakkans bij fraude blijft zorgwekkend laag ANP 14 apr 2022
Criminelen doen zich steeds vaker voor als bankmedewerkers: vorig jaar leverde ze dat bijna €50 miljoen op ANP 08 apr 2022
Dit moet je weten over de ‘Bonnie and Clyde’ van de cryptowereld, die beschuldigd worden van een witwasoperatie van $4,5 miljard: zij was een TikTok-rapper, hij noemde zich ‘Dutch’ Shalini Nagarajan 14 feb 2022
Theranos-oprichter Elizabeth Holmes schuldig bevonden in fraudezaak – ze riskeert een gevangenisstraf van 20 jaar ANP 04 jan 2022