fraude

Johan Houwers, Tweede Kamerlid voor de VVD, stapt op. Hij heeft Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg maandag laten weten dat hij ,,met pijn in het hart'' afstand doet van zijn Kamerzetel. De reden is dat er aangifte tegen hem is gedaan omdat hij bij het afsluiten van zijn hypotheek onjuiste inkomensgegevens zou hebben verstrekt aan een financiële instelling. Dat zou gebeurd zijn voor hij in 2010 in de Kamer kwam. De Rijksrecherche heeft een onderzoek tegen hem ingesteld, dat nog loopt.

Draaideur-Kamerlid Houwers niet welkom bij VVD-fractie

16 mrt 2015

Commerzbank treft miljardenschikking om Iran-handel

12 mrt 2015

Aan het strafrechtelijk onderzoek naar oud-directeur Hubert Möllenkamp van woningcorporatie Rochdale komt donderdag na zeven jaar een einde. Het Openbaar Ministerie stelt dat Möllenkamp smeergeld heeft aangenomen. Daarover zou hij bovendien hebben gelogen voor de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Rochdale ontsloeg Möllenkamp in 2009 omdat hij zich met allerlei gesjoemel zou hebben verrijkt. Hij zou zichzelf onder meer te veel pensioengeld hebben toegekend, onterecht gedeclareerde bedragen hebben ontvangen en financiële gunsten en diensten hebben gekregen van zakelijke relaties zonder aanwijsbare tegenprestaties. Daarnaast verbleef hij in de Spaanse villa van een zakenpartner van Rochdale en nam gratis Mercedessen in ontvangst voor zijn dochters. Zelf reed Möllenkamp destijds rond in een Maserati op kosten van Rochdale. Maserati verkeerde keus De Maserati is inmiddels bijna symbolisch geworden voor wat er misging bij corporaties door eigenzinnige en megalomane corporatiebazen. Möllenkamp moest er door personeel op worden gewezen: rijden in een Maserati levert verkeerde beeldvorming op als de baas van een stel sociale huurhuizen dat doet. Dat zag hij daarna ook wel in. "Ik maakte een verkeerde keus. Het is toch geld van de huurders", zei hij vorig jaar tijdens de hoorzitting van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Naheffing fiscus van half miljoen De nu 65-jarige Möllenkamp, die in 2012 persoonlijk failliet werd verklaard en inmiddels in Spanje verblijft, heeft de Belastingdienst al op zijn dak gehad. Hij moet een naheffing van 579.000 euro betalen aan de fiscus, blijkt uit een recente uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam waarover De Telegraaf beschikt. Daarmee bekrachtigt het hof een eerder vonnis van de belastingrechter. Möllenkamp had bij de belastingaangifte ingevuld dat zijn jaarsalaris 150.000 euro bedroeg. Maar zijn werkelijke inkomen lag vijf keer zo hoog, omdat hij met de creditcard van Rochdale in het geniep privéaankopen deed. Strafproces tegen Möllenkamp De uitspraak van het gerechtshof komt vlak voor het strafproces tegen Möllenkamp, dat donderdag van start gaat. Het Openbaar Ministerie verdenkt de ex-topman van Rochdale van corruptie, vervalsing, witwassen en belastingfraude. Zo zou hij smeergeld en cadeaus hebben aangenomen in ruil voor het toekennen van bouwprojecten aan zakenpartners tegen gunstige voorwaarden. Ondernemer Henk Oudt (75) zou in totaal voor 525.000 euro aan smeergeld hebben betaald aan Möllenkamp en zijn partner Alberdina V. in ruil voor sloopopdrachten in onder meer de Bijlmer, schrijft Het Financieele Dagblad. De sloper zou ook drie Mercedessen cadeau hebben gedaan waarin de kinderen van Möllenkamp rondreden. Oudt is volgens het OM niet de enige die Möllenkamp met geld en goederen paaide in ruil voor zakendeals. De directeur van de woningbouwvereniging zou van vastgoedmagnaat Arie van Erkel (66) ruim 780.000 euro aan giften hebben ontvangen, plus een Volkswagen Beetle, een zwembad en een vakantievilla in Spanje. Meineed Zowel Oudt en Van Erkel worden door het OM vervolgd. Evenals Möllenkamps vrouw, die een valse factuur van 188.355 euro zou hebben ingediend bij Multi Development, een Goudse projectontwikkelaar die zaken deed met Rochdale. Maar daarmee is de kous nog niet af voor het OM. Möllenkamp ontkende vorige jaar tegenover de parlementaire enquêtecommissie dat hij steekpenningen heeft aangenomen. "Ze zijn me nog nooit aangeboden en ik heb ze nog nooit gevraagd", zei hij destijds. Een leugen, meent het OM. Dus krijgt Möllenkamp ook een aanklacht wegens meineed aan de broek.

FBI doet onderzoek naar fraude ‘Mr. Maserati’ Möllenkamp bij Rochdale

07 mrt 2015

Sigarettenfabrikant R.J. Reynolds Tobacco Company moet een torenhoog bedrag afrekenen na de dood van een kettingroker. Een jury in de Amerikaanse staat Florida besloot dat het bedrijf de weduwe een schadevergoeding moet betalen van meer dan 23 miljard dollar (circa 17 miljard euro).

Hoe Griekenland honderden miljoenen verliest door sigarettensmokkel

05 mrt 2015

De provincie Limburg censureert voortaan declaraties van gedeputeerden uit angst voor een nieuwe bonnetjesaffaire. Dat meldt 1Limburg woensdag. Het provinciebestuur laat alleen het eindbedrag nog zien en verbergt de informatie waaraan het is uitgegeven. Aanleiding voor de beslissing is de zaak rond oud-gedeputeerde Mark Verheijen (VVD) die in opspraak kwam vanwege vermeende foutieve declaraties. NRC Handelsblad onthulde dat Verheijen als gedeputeerde in de provincie Limburg duizenden euro’s te veel zou hebben gedeclareerd. Volgens de krant had Verheijen zich onder meer voor een bijbaan vijf keer in de provinciale dienstauto van Limburg naar de Randstad laten rijden. Van de bijbaan ontving hij ook een reiskostenvergoeding. Geen onterechte declaraties De Gedeputeerde Staten van Limburg concludeerden na extern onderzoek dat Verheijen geen onterechte declaraties heeft ingediend. De onderzoeker toetste de declaraties niet inhoudelijk, maar keek alleen of de controle door de provincie heeft gewerkt. Desondanks concludeert gouverneur Theo Bovens dat er geen onterechte declaraties zijn uitbetaald. “Het terugbetalen van te veel ontvangen gedeclareerde bedragen is niet aan de orde”, schreef hij aan Provinciale Staten. De VVD-politicus zelf dacht weer anders over de tien declaraties en meende dat hij drie keer onterecht heeft gedeclareerd voor een bedrag van in totaal 399,90 euro. Verheijen heeft beloofd die kosten terug te betalen. Volgens gedeputeerde Ger Koopmans (CDA) zijn er in het geval Verheijen zaken verkeerd geïnterpreteerd en is het beter om declaraties niet meer zomaar op straat te gooien. Verheijen is slachtoffer geworden van de transparantie bij declaraties, meent de gedeputeerde.

VVD’er Verheijen stapt op na kritisch oordeel commissie

27 feb 2015

waarover NRC Handelsblad eerder deze maand publiceerde. De VVD-politicus zelf denkt weer anders over de tien declaraties en meent dat hij drie keer onterecht heeft gedeclareerd voor een bedrag van 399,90 euro. Verheijen heeft beloofd dat bedrag terug te betalen. Ook als blijkt dat VVD'er Mark Verheijen zich niet schuldig heeft gemaakt aan corruptie, moet hij toch niet terugkeren in de Tweede Kamer. Dat vindt bijna de helft van de Nederlandse kiezers (48 procent), zo bleek afgelopen weekend uit een peiling van Maurice de Hond.

Limburg blijft geloven in onschuld VVD’er Mark Verheijen

23 feb 2015

Sportwagenbouwer Ferrari beleefde woensdag een sterk beursdebuut in New York. Het aandeel schoot op zijn eerste handelsdag omhoog. De beursgang is onderdeel van de vorig jaar oktober aangekondigde plannen om de roemruchte Italiaanse sportwagenfabrikant af te splitsen van moederconcern Fiat Chrysler. De afsplitsing moet begin volgend jaar worden afgerond. Fiat Chrysler wil de opbrengsten gebruiken om schulden af te lossen en om te investeren in het opkalefateren van de merken Jeep, Alfa Romeo en Maserati. De aandelen Ferrari werden voor 52 dollar per stuk naar de beurs gebracht en openden op 60 dollar. Het beroemde autobedrijf stond in zijn eerste handelsminuten, omstreeks 15.55 uur (Nederlandse tijd) bijna 12 procent hoger op 58,20 dollar. Wall Street verwerkt cijferstroom Wall Street is woensdag hoger aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers verwerkten een stroom aan kwartaalresultaten van grote concerns. Kort na de openingsbel stond de Dow-Jonesindex 0,3 procent hoger op 17.266 punten. De S&P 500-index dikte ook 0,3 procent aan tot 2036 punten en schermenbeurs Nasdaq won 0,4 procent tot 4899 punten. Vliegtuigbouwer Boeing (plus 1,7 procent) verhoogde zijn winstprognose en autofabrikant GM (plus 4 procent) hield zijn resultaat op peil ondanks forse kosten rond een aantal terugroepacties. Uitzender Manpower (min 5 procent) en frisdrankfabrikant Coca-Cola (min 1,1 procent) hadden flink last van de dure dollar, maar presteerden beter dan analisten voorzagen. Beleggers konden ook reageren op overnamenieuws. Zo maakte Lam Research bekend de dienstverlener aan de chipindustrie KLA-Tencor in te willen lijven voor 10,6 miljard dollar (9,3 miljard euro). Lam won ruim 6 procent en KLA-Tencor bijna 21 procent. Verder neemt de fabrikant van opslagapparaten Western Digital (min 2,5 procent) voor ongeveer 19 miljard dollar de producent van geheugenchips SanDisk (plus 4 procent) over. AEX wint 0,7 procent De Europese beursgraadmeters lieten woensdag winsten zien. Marktgeruchten over uitbreidingen van economische stimuleringsprogramma's in Europa en Japan veroorzaakten een positief sentiment. In Londen ging het Britse uitgeefconcern Pearson echter hard onderuit, na een winstwaarschuwing. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde omstreeks 15.50 uur 0,7 procent hoger op 450,54 punten. De MidKap klom 1 procent tot 679,51 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1,2 procent. TNT behoorde opnieuw tot de kopgroep in de AEX met een winst van ruim 2 procent, na de formele bevestiging dat Brussel geen bezwaren heeft tegen de overname door het Amerikaanse FedEx. De pakketvervoerder won een dag eerder al 10 procent door mediaberichten dat de overname groen licht zou krijgen. Postbezorger PostNL, die een groot belang heeft in TNT, steeg in de MidKap 1,4 procent.

Controleurs rekeningen Philips bleken zelf fraudeurs: 20 miljoen voor dure auto’s en huizen

19 feb 2015

De flexibele arbeidsmarkt leidt tot steeds meer fraude bij bedrijven. Dat komt doordat werknemers minder loyaal zijn aan hun werkgevers. Dat blijkt uit het jaarlijkse overzicht bedrijfscriminaliteit van Hoffmann Bedrijfsrecherche, meldt Het Financieele Dagblad woensdag. "De onzekerheid over contractverlengingen groeit. En het lijkt erop dat mensen, vooral jeugdigen, eerder geneigd zijn een misstap te zetten als ze toch weten dat hun contract niet verlengd wordt", zegt Richard Franken, directeur van Hoffmann, een van de grootste onderzoeks- en adviesbureaus van West-Europa op het gebied van beveiliging, in de krant.

‘Vrouwen en flexwerkers frauderen meer op het werk’

18 feb 2015

Topman Abraham Samad van de anticorruptiecommissie in Indonesië is door de politie beschuldigd van valsheid in geschrifte. Hij is de tweede man in een hoge positie binnen de commissie die wordt verdacht van fraude. De politie maakte dinsdag tijdens een persconferentie bekend dat Samad wordt verdacht van het vervalsen van een document in 2007. Bambang Widjojanto, die onder leiding van Samad bij de commissie werkt, werd vorige maand al door de politie aangewezen als verdachte van een fraudezaak uit 2010. Hij wordt beschuldigd van meineed. Over beide zaken zijn geen verdere details vrijgegeven. De anticorruptiecommissie en de politie ruziën voortdurend met elkaar. De politie geldt als een van de corruptste instellingen in Indonesië. Zij heeft de bevoegdheid individuen van zaken als corruptie te beschuldigen zonder dat nader toe te lichten. Widodo wil corruptie bestrijden President Joko Widodo werd vorig jaar onder meer gekozen omdat hij beloofde de corruptie hard aan te pakken. In januari kwam hij in de problemen toen hij driesterrengeneraal Budi Gunawan voordroeg als hoofd van de politie. Het bureau dat is belast met de uitroeiing van de corruptie in Indonesië, beschuldigde Gunawan ervan dat hij er in een eerdere functie verdachte bankrekeningen op na zou hebben gehouden. Een rechtbank bepaalde maandag dat de beschuldiging niet houdbaar is. De president heeft Gunawan nog niet benoemd. Indonesië staat te boek als een van de meest corrupte landen, volgens de graadmeter van Transparency International. Op de ranglijst, van minst corrupt naar meest corrupt, staat het land op de 107e plek van de 175 onderzochte landen. Meest corrupt zijn Somalië en Noord-Korea.

Indonesische corruptiebestrijder zelf opgepakt voor fraude, maar is de politie te vertrouwen?

17 feb 2015

OM eist vijf jaar voor Marktplaats-oplichter

06 feb 2015