Daarom wil toezichthouder BFT, die controleert of notarissen, advocaten en
accountants de antiwitwasregels naleven, zijn bevoegdheden uitbreiden tot de
makelaardij.

Dit zegt BFT-directeur Folkert Winkel donderdag 24 juni, tegenover Het
Financieele Dagblad.

Makelaars hebben vorig jaar maar één verdachte transactie gemeld, net zo veel
als het jaar ervoor. Dat staat in sterk contrast tot het aantal meldingen
door notarissen, die er 343 hebben aangegeven. Volgens BFT-directeur Winkel
is dat "moelijk met elkaar te rijmen". De toezichthouder treft bij speciale
onderzoeken in de vastgoedsector ‘vaak dezelfde notarissen en makelaars’ aan
bij dubieuze transacties.

Melding verdachte transacties
Het BFT kan "veel effectiever" optreden tegen witwaspraktijken "als het
toezicht in de vastgoedsector in één hand komt", zegt Winkel. "Wanneer
makelaars en notarissen dezelfde transacties melden, hebben we eerder een
match en kunnen we sneller tot onderzoek besluiten."

Op dit moment ligt het toezicht op de meldplicht door makelaars nog bij de
Belastingdienst. Er zou een wetswijziging voor nodig zijn om dit over te
dragen aan de BFT.

Ook advocaten melden naar verhouding 'veel te weinig', zegt Winkel. Ook dat
noemt hij opmerkelijk, 'omdat de advocatuur en het notariaat evenveel
diensten leveren die volgens de overheid witwasrisico's in zich houden'.

Voorzitter Ger Hukker van de Nederlandse Vereniging van Makelaars vindt het
geen slecht idee om ook makelaars onder BFT-toezicht te brengen. "Wij gaan
niet dwarsliggen. Maar wij doen als makelaarsvereniging al heel veel aan
preventie. Ik betwijfel of het de georganiseerde makelaars zijn die hun
meldingen verzuimen. Ik denk dat het de cowboys zijn die verdachte
transacties verzwijgen."

Een woordvoerder van de Financial Intelligence Unit, het meldpunt voor
ongebruikelijke en verdachte transacties, noemt overdracht van de controle
aan het BFT "een logische stap. Wij zouden er geen bezwaar tegen hebben."

De woordvoerder vindt de verschillen tussen de meldingen door notarissen en
door makelaars ook opmerkelijk: "Als je dat ziet, dan denk je: hoe is het
mogelijk? Gevoelsmatig zouden makelaars veel meer moeten melden. Maar bewijs
hebben we niet."

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl