De banken zouden een Antwerpse zakenman hebben geholpen met het ‘leegzuigen’
van bedrijven.
De banken gaven kredieten en cheques aan de zakenman, die zo in negen
jaar honderd bedrijven leeghaalde en volpropte met belastingschulden.
Daarmee zou 25 miljoen euro zijn gemoeid.
Het gaat om een zogeheten kasgeldvennootschapscontructie, aldus een
woordvoerster van justitie in Turnhout vrijdag. De politie heeft het
onderzoek inmiddels afgerond. Zodra een accountant een verslag heeft
geschreven, valt een besluit of de banken daadwerkelijk voor de rechter
moeten verschijnen.
Justitie in Turnhout vervolgt in deze zaak 34 bedrijven en personen,
onder wie notarissen. De beschuldigingen luiden: oplichting,
belastingontduiking, valsheid in geschrifte, verduistering en witwassen. De
banken zouden enkele fictieve cheques hebben uitgeschreven. Zelf meldden de
banken zeer verbaasd te zijn over de verdenkingen. Ze zeggen onschuldig te
zijn.
Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl