fraude

Twee Amerikaanse hedgefondsmanagers lichtten beleggers voor miljoenen op met niet-bestaande aandelen van hippe bedrijven als Uber. Het geld van argeloze beleggers werd uitgegeven in onder meer stripclubs. Hedgefonds JSG Capital Investments is door de Amerikaanse beurswaakhond SEC beschuldigd van bedrog met aandelen van Uber, Airbnb en Alibaba die ze niet bezaten. Topman Jason Gill en zijn collega Javier Carlos Rios lichtten beleggers voor miljoenen op en gaven dat uit aan hun eigen luxueuze levensstijl.

Fraudeurs lokten beleggers met nepaandelen Uber en gaven geld uit in stripclubs

Business Insider Nederland

07 jun 2016

Oud-topman Buck Groenhof van SNS Property Finance, de vastgoedbank van SNS, is vrijdag veroordeeld tot achttien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. De rechtbank Midden-Nederland acht hem schuldig aan het leiden van een criminele organisatie, omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. Tegen Groenhof was vier jaar geëist.

Oud-topman van SNS krijgt anderhalf jaar cel in fraudezaak

20 mei 2016

De doorsnee verzekeringsfraudeur is een man van veertig uit Lelystad of Almere

12 mei 2016

Het hoofd van de technische dienst van de Rijksuniversiteit Groningen heeft jarenlang de universiteit opgelicht. Hij onderhield daarvoor een netwerk aan klusbedrijven en medewerkers, die hij met klussen en gunsten tevreden wist te houden.

Hoe een oplichter jarenlang met hulp van klusbedrijven de RUG wist te tillen

11 mei 2016

De Belastingdienst zegt geen idee te hebben hoeveel afspraken zijn gemaakt met Nederlandse bedrijven over hun belasting en hoeveel geld daarmee is gemoeid. Dit blijkt uit antwoorden van de Belastingdienst op vragen van de Volkskrant in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Nederlandse aanpak btw-fraude met ‘big data’ kan rekenen op Europese interesse

23 apr 2016

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag celstraffen oplopend tot vier jaar geëist tegen negen verdachten van onder meer fraude bij Property Finance, de vroegere vastgoedtak van SNS Reaal

Zware straffen geëist in fraudezaak SNS, OM wil hoofdverdachte vier jaar de cel in

30 mrt 2016

De Deense politie heeft voor het eerst cash ingenomen van asielzoekers. Beambten namen dinsdagavond ongeveer 80.000 kroon (10.750 euro) af van vijf Iraniërs die met vervalste documenten op de luchthaven van Kopenhagen waren geland en asiel aanvroegen. Volgens een omstreden wet die in februari in werking trad moeten asielzoekers in Denemarken geld en sieraden die meer dan 10.000 kroon (1.344 euro) waard zijn afstaan, als bijdrage aan de kosten voor huisvesting en levensonderhoud. De wet werd begin dit jaar met een overweldigende meerderheid aangenomen, inclusief de belangrijke centrumlinkse oppositie van Sociaal-Democraten. Dankzij de populariteit van de Deense Volkspartij, die anti-immigratie is, verschuift het politieke landschap van Denemarken naar rechts. De 'juwelenwet' is de nieuwste poging van de Deense centrumrechtse minderheidsregering om de immigratie te beperken in het land, waar vorig jaar een recordaantal van 20.000 vluchtelingen aankwam. De maatregel ontlokte protesten van internationale mensenrechtenorganisaties.

Omgekocht door Chinezen? Oud-wethouder Boxmeer krijgt 120 uur werkstraf

23 feb 2016

Zo proberen mensen de verzekering te bedonderen

18 feb 2016

Rabobank moet twee slachtoffers phishing alsnog compenseren, vindt Klachteninstituut

18 jan 2016

Informatie over vermeende matchfixing in het tennis is niet verzwegen, maar juist grondig onderzocht in het systeem van de tennis integrity unit (TIU). Dat zegt voorzitter Chris Kermode van tennisbond ATP maandag. Hij reageert daarmee op het bericht van de BBC en Buzzfeed News dat de afgelopen tien jaar tal van toptennissers verdacht zijn van matchfixing. De sporters kregen mogelijk geld van gokkers en pasten hun spel daarop aan, zodat een wedstrijd de gewenste kant op viel. De media baseren zich op geheime documenten, die door klokkenluiders uit de tenniswereld zijn gelekt. Daaruit blijkt dat zestien spelers die de afgelopen tien jaar deel uitmaakten van de mondiale top 50 verdacht werden van matchfixing. Hun namen zijn niet bekend gemaakt. Geen enkele speler uit de groep, waartoe ook winnaars van grandslams behoren, is geschorst.

‘Matchfixing in de top van de tenniswereld: hebben bonden zitten slapen?’

18 jan 2016