Gegevens over de Nederlandse vermogens zijn bij de Belastingdienst
binnengekomen na een onderzoek van de FIOD-ECD.
Dat heeft staatssecretaris Jan Kees de Jager de Tweede Kamer donderdag
geschreven.
De FIOD was enige tijd geleden al begonnen met een strafrechtelijk onderzoek
naar de leiding van de bank in verband met mogelijke witwaspraktijken en
BTW-carrouselfraude. De bank zou een een transactiepunt zijn van "zeer grote
betalingen (miljoenen transacties met een gezamenlijk transactievolume van
900 miljard euro)".
Uit dat onderzoek kwam gedetailleerde informatie naar voren over zesduizend
rekeninghouders, waaronder stichtingen en trusts, maar ook Nederlandse
belastingplichtigen. Die gaat de Belastingdienst nu om opheldering vragen.
Informatie van niet-Nederlanders wordt doorgestuurd naar de buitenlandse
belastingdiensten.
Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl