Transparency International UK, een onderzoeksbureau dat zicht richt op corruptie, heeft 400 Britse zaken rond witwassen uit de afgelopen 30 jaar geanalyseerd. Uit dat onderzoek blijkt dat minstens 325 miljard pond (377 miljard euro) aan geld met een dubieuze herkomst in het Verenigd Koninkrijk is uitgegeven.
Transparency International kon de geldstromen terugvoeren op ‘witwasmachines’ in Moldavië, Azerbeidzjan en andere voormalige Sovjet-landen. De illegale gelden werden via 86 financiële instellingen, 81 advocatenkantoren, 62 accountants en meer dan 2.200 bedrijven naar Groot-Brittannië en Britse overzeese gebieden gesluisd.
Transparency identificeerde ook 17.000 lege vennootschappen die werden gebruikt om geld door te sluizen. Maar liefst 1.455 van die vennootschappen waren gevestigd in een kantoortje boven een wijnbar in Birmingham, volgens The Guardian.
Bekende organisaties als Harrods en Sotheby’s, banken als Citigroup en de Royal Bank of Scotland en universiteiten zoals de London School of Economics namen witwasgeld aan, laat Transparency in het onderzoek zien.
De anticorruptieclub beschuldigt betrokken bedrijven en organisaties uit de bovenwereld overigens niet van wangedrag.
Dit zijn enkele van de grootste aankopen die in het rapport worden genoemd:
- 421 luxe huizen - 5 miljard pond (5,8 miljard euro)
- 3 superjachten - 237 miljoen pond (275 miljoen euro)
- 7 privévliegtuigen - 170 miljoen pond (197 miljoen euro)
- Diamanten ring van Cartier - 1 miljoen pond (1,2 miljoen euro)
- Bentley Bentayga - 200.000 pond (232.000 euro)
- Skybox bij Chelsea's Stamford Bridge-stadion - 126.000 pond (146.000 euro)
- Tom Ford jack van krokodillenleer en bijpassende Chanel handtas, gekocht bij Harrods in Londen - 50.690 pond (58.935 euro)
- Petit Nympheas van Claude Monet, gekocht bij Sotheby's in Londen - 32 miljoen pond (37 miljoen euro)
- Hovercraft - 34.827 pond (40.491 euro)
- Kosten voor privéscholen, waaronder Harrow en Charterhouse - 2,8 miljoen pond (3,3miljoen euro)
- Collegegeld voor universiteiten waaronder London School of Economics en University College London - 599.000 pond (696.000 euro)
- Adviseurs die helpen om de toegang tot de beste universiteiten te kunnen krijgen - 331.524 pond (384.260 euro)
