Op de eerste zittingsdag van het fraudeproces rond Palm Invest behandelde de
rechtbank maandag onder meer de analyse van opsporingsdienst FIOD van de
geldstromen. Op de toenmalige bankrekening van het vastgoedfonds bij ABN
Amro was volgens de FIOD door beleggers 27 miljoen euro gestort. Zo’n 15
miljoen euro daarvan werd doorgestort naar een rekening in Dubai.

De rechter noemde het "opvallend” dat de eerste betalingen uit die rekening
zijn gedaan op rekeningen van de verdachten Remco V., Danny K. en een derde
betrokkene, Bart D. Ook werd volgens de FIOD-analyse een betaling gedaan aan
een "entiteit” die later een privévilla met zwembad betaalde. De rechter
somde het lijstje met vermoedde privé-uitgaven nog maar eens op: twee
villa’s in respectievelijk Blaricum en Bussum, een aantal boten voor een
paar ton en een trits auto’s, waaronder Bentleys, Porsches en Rolls-Royces.

Niet duidelijk waar geld is
K. stelde zich niet te kunnen identificeren in de redenering. Veel was volgens
hem ook weer verkocht. "We kregen veel geld binnen, maar hebben veel ook
weer geïnvesteerd”, aldus K. Welk deel van de uitgaven privé dan wel
zakelijk was, werd tijdens de zitting niet duidelijk. Volgens advocaat
Marcel van Gessel van Remco V. is dat meteen het grote mankement in het
strafdossier: een duidelijke weergave van waar het geld is gebleven.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt K. en V. ervan tussen 2005 en januari
2008 een grote groep beleggers te hebben opgelicht, die gezamenlijk voor
ruim 31 miljoen euro aan obligaties zouden hebben gekocht. Daarmee zou
belegd worden in onder meer vastgoed in Dubai. K. en V. zouden ongeveer 20
miljoen euro hebben verduisterd. Ook beschuldigt het OM hen van witwassen.

Volgens de verdachten groeide hun bedrijf Palm Invest na de oprichting begin
2007 veel harder dan verwacht. De miljoenen van beleggers stroomden binnen.
Om de boel in de juiste banen te leiden, waren ze daarom in de tweede helft
van het jaar bezig met een reorganisatie. De inval van de FIOD in januari
2008, slechts een jaar na de oprichting, maakte het volgens hen echter
onmogelijk hun goede bedoelingen te laten zien. De zaak gaat woensdag verder.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl