ING is ook in Italië op de vingers getikt voor tekortkomingen bij het tegengaan van witwaspraktijken.
De bank is in gesprek met de lokale toezichthouder over maatregelen om de procedures op dat terrein te verbeteren. Zolang die gesprekken lopen, worden geen nieuwe klanten aangenomen.
De tekortkomingen zijn aan het licht gekomen tijdens een inspectie die de Italiaanse centrale bank heeft uitgevoerd tussen oktober 2018 en januari 2019. ING wijst erop dat al sinds 2017 hard gewerkt wordt aan nieuw beleid om dergelijke risico’s in de toekomst uit te bannen.
ING kwam afgelopen september tot een schikking met justitie in Nederland. Het financiële concern betaalde in totaal 775 miljoen euro omdat het te weinig deed om te voorkomen dat klanten geld konden witwassen. Dat kwam de bank op veel maatschappelijke en politieke verontwaardiging te staan.
In Italië heeft ING 1,2 miljoen klanten, aldus een woordvoerder. Het is niet duidelijk hoelang de bank geen nieuwe klanten mag werven. Of de zaak tot een mogelijk nieuwe boete leidt, is eveneens onduidelijk. ING heeft daar volgens de zegsman op voorhand in ieder geval geen geld voor opzij gezet.
Lees meer over de witwasaffaire:
- Ralph Hamers kreeg 50% meer salaris, ook al wist ING dat een megaboete voor de witwasaffaire eraan zat te komen
- ING is niet de enige Nederlandse grootbank met een megaboete vanwege laks management – deze affaires deden Rabobank en ABN Amro op hun grondvesten schudden
- Toezichthouder DNB zegt dat alleen de ECB mag besluiten tot onderzoek naar de ING-top, maar daar valt wel iets op af te dingen